Уголовное право
Юридическая фирма в лице адвоката Мачея Качпшака, а — в отношении украинских и русскоязычных клиентов — адвоката Ирины Мизиной комплексно ведут уголовные дела в различных процессуальных конфигурациях. Комплексно, т.е. начиная с самой ранней стадии уголовного процесса – досудебного расследования, которое проводится полицией и прокуратурой, стадию судебного разбирательства (в судах первой и второй инстанции) и заканчивая исполнительным производством. В различных процессуальных конфигурациях, т.е. и как защитники подозреваемых/обвиняемых/осужденных, и как адвокаты лиц, в отношении которых было совершено преступление. Бесспорным есть факт, что при ведении уголовных дел необходима высочайшая степень доверия между клиентом и адвокатом. И мы никогда не предаем это доверие. В нашем понимании ведение уголовного дела — это, прежде всего, ремесло, к которому иногда нужно добавить «искусством».
Уголовное право
Юридическая фирма в лице адвоката Мачея Качпшака, а — в отношении украинских и русскоязычных клиентов — адвоката Ирины Мизиной комплексно ведут уголовные дела в различных процессуальных конфигурациях. Комплексно, т.е. начиная с самой ранней стадии уголовного процесса – досудебного расследования, которое проводится полицией и прокуратурой, стадию судебного разбирательства (в судах первой и второй инстанции) и заканчивая исполнительным производством. В различных процессуальных конфигурациях, т.е. и как защитники подозреваемых/обвиняемых/осужденных, и как адвокаты лиц, в отношении которых было совершено преступление. Бесспорным есть факт, что при ведении уголовных дел необходима высочайшая степень доверия между клиентом и адвокатом. И мы никогда не предаем это доверие. В нашем понимании ведение уголовного дела — это, прежде всего, ремесло, к которому иногда нужно добавить «искусством».
Какие дела мы ведем?
Наказания в этой группе преступлений очень суровые. Это связано с тем, что здоровье и жизнь принято считать благами первостепенной важности. В основном эти преступления составляют категорию умышленных преступлений. Именно в силу их серьезности и очень тяжелых правовых последствий, в этих делах необходимо проводить особенно тщательную реконструкцию фактов, а также скрупулезный анализ доказательств. Это то, с чем приходится иметь дело адвокату, независимо от того, выступает ли он в качестве защитника или представителя потерпевшей стороны.
В силу распространенности или даже массового характера такого явления, как управление транспортным средством, это очень распространенная группа правонарушений (около 10% от общего числа правонарушений). Не маловажным последствием совершения преступления на дороге является возможность или, в некоторых случаях, обязанность суда назначить (независимо от наказания) дополнительную меру наказания в виде запрета на управление транспортным средством. Широкий спектр фактов, с которыми приходится сталкиваться нашим адвокатам при ведении таких дел, позволяет нам выработать оптимальную правовую стратегию для каждого клиента.
Это особенно «чувствительная» группа преступлений, часто вызывающая сильный одиоз общественного осуждения, например, в случае с педофилией. Помимо событий в реальном мире, мы можем наблюдать феномен переноса значительной части этой группы преступлений в Интернет. Здесь возникают пограничные ситуации, когда технология «способствует», иногда без ведома и намерения лица, использующего ее, выполнению предусмотренных законом признаков преступления. Именно поэтому производство по такому делу требует исключительно скрупулезного и точного отображения фактов и установления соответствующих обстоятельств, часто с помощью специальных заключений IT-экспертов. В нашей адвокатской практике мы уже не раз сталкивались с подобными пограничными ситуациями, что делает нас способными справиться с поставленной клиентом задачей.
Это группа преступлений с устоявшейся «традицией». Тем не менее во времена все более распространенных стрессов, жизненных разочарований, интенсивной профессиональной деятельности и связанных с этим последствиями в семейной жизни, они становятся все более заметными (эти преступления составляют примерно 7-8% от всех совершенных преступлений). В случае с преступлением неуплаты алиментов, ужесточение в последние годы содержания статьи 209 Уголовного кодекса (требование «постоянства» уклонения от уплаты алиментов было отменено) привело к тому, что это преступление приобрело большую значимость и в большей степени начало применяться системой правосудия.
Эти преступления, как и другие рассматриваемые здесь группы преступлений, массово совершаются в интернет-пространстве. Парадоксально, но если в других группах преступлений IT технологии могут быть определенным осложнением (требующим специальных знаний), то в данном случае эти же технологии являются большим упрощением в доказывании вины, поскольку основные доказательства вины подаются практически «на блюдечке», то есть зафиксированы через тех. приспособления. Это особенно верно в отношении таких преступлений, как преследование и угрозы лишения жизни или здоровья, когда запугивающее или преследующее лицо, обычно действующее в сильном аффекте, создает улики против себя.
Эти правонарушения становятся все более распространенными, в основном из-за облегчения их совершения из-за широкого использования средств Интернет ресурсов. Уголовное право уже выработало прецеденты в этой относительно новой сфере человеческой деятельности, что позволяет объективно и справедливо оценивать подобные ситуации. Наши адвокаты неоднократно сталкивались с делами такого рода, что позволяет нам выработать соответствующую стратегию защиты в уголовном деле.
Это относительно редкие, даже исключительные преступления. Тем не менее, наша юридическая фирма имеет профессиональный опыт и в этой области.
Взяточничество и подкуп в настоящее время являются сферой деятельности специализированных служб, таких как CBA или CBŚ. Несмотря на растущий профессионализм этих служб, и здесь есть место для эффективной защиты путем тщательного анализа доказательств, контроля за соблюдением всех процедур, тщательного допроса свидетелей и тд.
Поскольку социальная и экономическая жизнь все больше основывается на сложных и вездесущих IТ-системах, растут и соответствующие угрозы. Примерами этого являются хакерство. Как и в случае с другими интернет-преступлениями, надлежащее установление фактов невозможно без специальных знаний в области информационных технологий и экспертных заключений.
В мире массового документооборота (в том числе и в электронной форме) это очень часто совершаемые преступления (составляют около 7% от всех совершенных преступлений). Часто для того что б доказать чью-то вину или невиновность требуется опыт экспертов в области информатики или графологии. А затем, задачей защитника в уголовном деле, является скрупулезная критическая оценка экспертизы выданной соответствующим специалистом.
Это самая большая и самая распространенная группа преступлений. На эту категорию приходится почти 50% всех совершенных преступлений. Однако в последнее время преступление мошенничества явно переместилось в Интернет и виртуальный мир. Это приводит к появлению нового спектра фактов, требующих использования новых технологических и IТ-инструментов. Однако фундаментальные правила остаются неизменными, и уголовное право уже выработало определенные способы оценки таких уголовно наказуемых деяний. Нашим адвокатам не раз доводилось иметь дело с подобными делами.
Здесь ответственность основана на положениях Уголовного кодекса, касающихся мошенничества (ст. 286 Уголовного кодекса), финансового мошенничества (ст. 297 Уголовного кодекса), отмывания денег (ст. 299 Уголовного кодекса), а также зачастую удостоверения неправды (ст. 273 Уголовного кодекса) или фальсификации документов (ст. 270 Уголовного кодекса). Это преступление обычно связано с завышением счетов, выставляемых коммерческими организациями в рамках проектов, финансируемых ЕС. Оплата таких завышенных счетов приводит к тому, что стоимость проекта оказывается неоправданно выше, чем должна быть, и, следовательно, государственные деньги (каковыми считаются дотации ЕС) расходуются нецелесообразно. Как правило, уголовные дела такого рода содержат очень обширную доказательную базу, материалы составляют несколько десятков томов, допрашивается множество свидетелей. Это, несомненно, также представляет собой очень большое поле для деятельности адвоката в уголовном деле и поиска некоего «окна возможностей» для защиты клиента. Опыт, накопленный адвокатом Мачеем Кацпшаком в делах такого рода, позволяет ему выстроить наилучшую стратегию защиты.
Данный вид запрещенного деяния связан с деятельностью в сфере образования, заключающейся в функционировании школ, детских садов или других образовательных учреждений. Согласно польскому законодательству, а именно Закону об образовании от 14 декабря 2016 года, такими учреждениями могут управлять физические и юридические лица. Эти организации, согласно Закону от 27 октября 2017 года о финансировании образовательных учреждений, получают дотации на свое содержание от местных органов власти, а также из государственного бюджета. Условия получения этих дотаций и цели, на которые они могут быть потрачены, строго определены в вышеупомянутом законе. Расходование дотаций подлежит периодическим проверкам со стороны соответствующих органов. Если контролирующий орган приходит к выводу, что дотации были использованы в целях, не соответствующих законодательству, или их выплата была произведена неправомерно, он выдает решение о возврате учебным учреждением полученных дотаций. Сумма такого возврата, часто составляет значительную квоту, исчисляемую десятками или даже сотнями тысяч злотых.
Однако обязанность вернуть сумму дотаций может быть не единственной юридической проблемой человека, пострадавшего от подобной ситуации. Часто контролирующие органы принимают решение уведомить прокуратуру о совершении преступления, предусмотренного статьей 284 Уголовного Кодекса, то есть хищении вверенного имущества. Кроме того, в связи со значительным размером сумм дотаций подлежащих возврату, уголовная ответственность может быть дополнительно отягчена тем, что сумма возврата является имуществом имеющим значительную ценность, что предусмотрено ст. 294 § 1 Уголовного Кодекса (сумма свыше 200 000 злотых).
(преступления «белых воротничков», кредитные преступления, отмывание денег, нанесение ущерба кредитору и т.д.).
Этот вид преступления требует более подробного объяснения. Правильно говорят, что торговоэкономическая деятельность всегда сопровождалась случаями мошенничества. Однако нынешнее время, хотя и не является уникальным в этом отношении, характеризуется усложнением экономических отношений, появлением новых сфер деятельности и развитием новых технологий. Это вызывает не только рост числа самих экономических преступлений, но и значительное увеличение их видов. В то же время следует добавить, что, говоря о «злоупотреблении» уголовным экономическим правом, мы не всегда имеем дело с нарушением закона, понимаемым в традиционном смысле. Нам часто приходится иметь дело с пограничными, сомнительными или даже прецедентными ситуациями из-за отсутствия аналогичных дел в прошлом.
Большинство экономических преступлений указаны в Уголовном кодексе.
Работа с интересами хозяйствующего субъекта связана с еще одним видом ответственности, заключающимся в злоупотреблении руководителем своими полномочиями или невыполнении им своих обязанностей. В своем основном виде, статья 296 § 1 Уголовного кодекса предусматривает ответственность руководителя при условии причинения значительного имущественного ущерба, то есть в соответствии с формулировкой статьи 115 § 5 Уголовного кодекса на сумму свыше 200 000 злотых. Если ущерб, нанесенный руководителем, достигает размера крупного ущерба, то есть превышает сумму в 2 000 000 злотых, то наступает отягчающая ответственность, предусмотренная статьей 296-3 Уголовного кодекса. Также повышенная ответственность предусмотрена в случае, когда виновный действует с целью получения финансовой выгоды (статья 296 § 2 Уголовного кодекса). С другой стороны, когда виновный, злоупотребляя своими полномочиями или не выполняя свои обязанности, создает (только) непосредственную угрозу причинения существенного имущественного ущерба субъекту хозяйствования, но ущерб не причинен, он несет ответственность в соответствии с более мягким § 1a вышеупомянутой статьи. Также если правонарушитель действует непреднамеренно, его ответственность смягчается до §4 указанной выше статьи.
Как видно из вышесказанного, спектр возможных ситуаций по поступлениям связанным со сферой хозяйственной деятельности очень широк. Следовательно, существует широкий спектр возможных действий в рамках защиты в уголовном деле, что позволит сделать ее максимально эффективной и результативной.
Преступление взяточничества заключается в причинении лицом, занимающим руководящую должность в данной организации (например, руководителем компании), ущерба организации, управляемой этим лицом, в обмен на материальную или личную выгоду, или обещание такой выгоды. Действия лица, совершающего данное преступление, проявляются в злоупотреблении предоставленными ему полномочиями или невыполнении возложенных на него обязанностей. Важно, что лицо, давшее или обещавшее дать взятку, также подлежит наказанию за взяточничество, если только оно добровольно не сообщит правоохранительным органам о предоставлении иному лицу материальной выгоды или обещании ее предоставления и не раскроет все обстоятельства дела. Такое положение законодательства направленно на раскрытие «сговора» между тем, кто дает взятку, и тем, кто ее принимает, основанного на заранее продуманной взаимной выгоде вовлеченных в преступление лиц.
Из профессионального опыта адвоката Мачея Кацпшака видно, что этот вид преступления чаще всего устанавливается в результате уведомления, сделанного лицом, которое было другой стороной коррупционной схемы. Особенностью разбирательства, проводимого на фоне преступления взяточничества, является построение доказательств в основном на показаниях лиц (в последнее время часто дополненных секретными аудиозаписями), непосредственно вовлеченных в коррупционную схему, чаще всего тех, кто решил нарушить молчания. Одна только эта процедурная ситуация означает, что может возникнуть целый ряд сомнений и пограничных ситуаций.
Понятие кредитного мошенничества (обмана) охватывает множество видов действий. Это следует из формулировки положения, предусматривающего наказание за данное преступление, в котором перечисляется ряд обстоятельств, при которых оно может быть совершено. В соответствии со статьей 297 § 1 Уголовного кодекса — тот, кто с целью получения для себя или для другого лица от банка или организационной единицы, ведущей аналогичную деятельность в соответствии с законом, или от органа, или учреждения, управляющего государственными средствами, кредита, денежной ссуды, поручительства, гарантии, аккредитива, гранта, субсидии, подтверждения банком обязательства, вытекающего из поручительства или гарантии, или аналогичной денежной выгоды для конкретной экономической цели, или общественного порядка, представивший поддельный или фальшивый документ, или недостоверное письменное заявление об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения финансовой поддержки, платежного инструмента или общественного порядка, наказывается лишением свободы на срок от трех месяцев до пяти лет. Важным фактором в этом преступлении является мошенническое получение средств.
В практике нашей юридической фирмы мы часто сталкиваемся с кредитным мошенничеством. Большая часть из них касается небольших кредитов наличными, при получении которых заемщик представляет фальшивую справку о доходах. Что важно и о чем часто забывают клиенты, что для совершения преступления не имеет значения, может ли (или хочет ли) заемщик впоследствии вернуть деньги, взятые взаймы. Важен сам факт того, что подозреваемый ввел в заблуждение. Однако, совершив это преступление, есть шанс, что суд отнесется к виновнику более мягко, если он своевременно откажетесь от намерения взять деньги или предпримет меры по исправлению ситуации. Адвокат Мачей Кацпшак, защищая клиентов в подобных делах, действует во всех возможных направлениях, а именно: строит защиту по § 3 вышеупомянутые статьи уголовного кодекса, который предусматривает, что не подлежит наказанию тот, кто до возбуждения уголовного дела добровольно предотвратил последствия совершения преступления, отказался от дотаций или удовлетворил требования пострадавшей стороны
Термин «отмывание денег» означает не что иное, как сокрытие незаконных источников доходов и придание им легального характера, включая их введение в легальный оборот. Источниками таких незаконных доходов могут быть, например, необлагаемая налогом экономическая деятельность, движимое и недвижимое имущество, связанное с преступной деятельностью, например, с торговлей наркотиками, незаконными азартными играми, предметы, полученные в результате кражи, налогового мошенничества или нарушения таможенного законодательства. В распоряжении правоохранительных органов имеются различные инструменты для розыска лиц, совершивших вышеупомянутые преступления предусмотренные в соответствующих законах, таких как закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, банковском законодательстве и директивах ЕС.
Для «легализации» средств из незаконных источников создаются механизмы, при которых средства переводятся вместо где их легализируют, после чего происходит отделение незаконных доходов от источника, удаление следов, усиление анонимности лиц, причастных к преступлению. Особенностью этой процедуры является большое количество транзакций, а также используемые приемы, такие как электронные переводы в иностранные банки, переводы на счета подставного лица. В конечном итоге процесс заканчивается невозможностью определить, поступают ли средства от законной или незаконной деятельности.
Следует, однако, помнить, что за отмывание денег может отвечать не только лицо, которое просто провело подготовку к нему, но и сотрудник банка или другого финансового учреждения, обязанный следить за операциями, то есть круг субъектов, подпадающих под это обвинение, может быть значительным. Наказание за отмывание денег является суровым, так как составляет до 8 лет лишения свободы (в случае совместных и согласованных действий с другим лицом даже до 10 лет).
В этой категории дел, опытный адвокат, осуществляющий защиту, может применить широкий спектр возможностей для установления обстоятельств, имеющих значение для ответа на вопрос об уголовной ответственности. Многим фактам также можно придать соответствующий вес с помощью умелой интерпретации.
Такое деяние заключается в препятствовании удовлетворению требований кредитора путем изъятия, сокрытия, продажи, дарения, уничтожения, обременения или повреждения компонентов своего имущества, либо совершения указанных действий с целью воспрепятствовать исполнению решения суда или иного государственного органа.
Состав данного преступления заключается в том, что лицо, будучи должником нескольких кредиторов, препятствует или ограничивает удовлетворение их требований путем создания нового экономического субъекта и передачи ему своих активов, или, будучи должником нескольких кредиторов, приводит к собственному банкротству или неплатежеспособности, или же будучи должником нескольких кредиторов приводит к собственному банкротству растрачивая часть своих активов, принимая на себя обязательства или заключая сделки, явно противоречащие принципам ведения бизнеса. Характерной особенностью данного правонарушения является общее для всех ситуаций условие, согласно которому лицо, обвиняемое по данной статье, должно иметь задолженность перед несколькими кредиторами (одного или двух недостаточно). Наблюдения, сделанные в ходе практики адвоката Мачея Кацпшака, указывают и здесь на существование ряда пограничных ситуаций заключающихся в том что стороны уголовного процесса по-разному понимают понятие «необоснованная растрата» при доведении до банкротства. Здесь предполагаемая «неосторожность» может частично пересекаться с допустимым хозяйственным риском в контексте предпринимательской деятельности.
Данное преступление совершается лицом, которое в случае неизбежной неплатежеспособности или банкротства, будучи не в состоянии удовлетворить всех кредиторов, выплачивает или обеспечивает требования только некоторых из них, действуя таким образом в ущерб другим, или же дает, или обещает дать материальную выгоду за совершение определенных действий в ущерб другим кредиторам. Характерно, что в случае взяточничества в исполнительном производстве (государственный исполнитель) лицо, принимающее выгоду в ущерб другим кредиторам или требующее такой выгоды, также подлежит наказанию.
В связи с тем, что функционирование юридических лиц (обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ и коммандитных обществ) является распространенным в бизнесе, вопрос об правонарушениях со стороны директора или правления требует более пристального обсуждения. Должность члена правления (директора) в компании не только престижна, но и сопряжена с большой ответственностью. Уголовная ответственность члена правления может наступить в случае совершения преступления в связи с занимаемой должностью, а также в случае совершения преступления во время нахождения в составе правления, а также при использовании своего служебного положения и совершения преступления, не связанного с деятельностью общества.
Большинство оснований для уголовной ответственности членов правления вытекают из положений, приблизительно описанных выше, т.е. злоупотребление властью или нарушение обязанностей, взяточничество руководителей, нарушения порядка очередности удовлетворения кредитора, доведения до банкротства, отдача предпочтения только некоторым кредиторам.
Помимо вышеуказанных оснований для ответственности, предусмотренных Уголовным кодексом, существуют также потенциальные угрозы уголовных последствий, вытекающие из положений Кодекса коммерческих компаний и Закона о банкротстве и реорганизации. В соответствии со статьей 585 Уголовного кодекса — уголовной ответственности подлежит член органов правления юридического лица (т.е. не только правление, но и наблюдательный совет или ревизионная комиссия), действующий во вред компании. Здесь следует отметить, что понятие «действия в ущерб компании» — это расплывчатый термин, который может охватывать ряд пограничных или сомнительных ситуаций. И именно это одно из полей деятельности для защитника. Уголовная ответственность членов правления наступает также в случае несвоевременной подачи заявления о признании компании банкротом (ст. 586 УК, ст. 317 Закона о банкротстве и реорганизации). Кроме того, несвоевременное предоставление финансовой отчетности может привести к уголовной ответственности в соответствии со статьей 79 Закона о бухгалтерском учете. В последнее время эти статьи все чаще применяются компетентными органами.
Помимо уголовной ответственности, внимания требует и гражданская ответственность членов правления по финансовым обязательствам компании, возникшим в период выполнения функций правления компании. Такую ответственность регулирует ст. 299 Кодекса коммерческих компаний. Эти два вида ответственности часто возникают и существуют параллельно.
Уголовная ответственность здесь вытекает из положений Закона «О противодействии наркомании». Эти правонарушения относительно многочисленны (около 60 000 случаев в год), большинство из которых представляют собой санкции за хранение пресловутой «травы». Более серьезная уголовная ответственность связана с производством, оборотом и контрабандой наркотиков. Лица, торгующие так называемыми «легальными наркотиками» (синтетическими веществами), также несут ответственность в соответствии с этим законом.
Поскольку в последние годы наблюдается большой рост числа нелегальных сигаретных фабрик, это запрещенное действие, все чаще преследуется системой правосудия. Соблазн и «привлекательность» совершения данного правонарушения обусловлены постоянным ростом акцизного сбора и, соответственно, отношением к неуплате этого сбора как к прибыли. Совершение этого преступления связано с обвинением в участии (иногда руководстве) в преступной группе (статья 258 Уголовного кодекса). Следует отметить, что уголовная ответственность затрагивает каждого участника такого деяния, включая «рядового» сотрудника нелегального завода. Независимо от основного наказания (например, штрафа), проблема для клиента может заключаться в обязанности вернуть значительные суммы денег — в качестве возврата полученной выгоды, а в случае с организаторами — дополнительно в обязанности уплатить причитающиеся налоги.