Derecho penal
Nuestro bufete, dirigido por el abogado Maciej Kacprzak y -en lo que respecta a los clientes de habla ucraniana y rusa- por la abogada Iryna Myzyna, lleva a cabo casos penales completos en varias configuraciones procesales. De forma integral, es decir, empezando por la fase más temprana del proceso penal, como las diligencias preparatorias realizadas por la policía y la fiscalía, pasando por la fase del proceso judicial (ante los tribunales de primera y segunda instancia) y terminando con el proceso ejecutivo. En diversas configuraciones procesales, es decir, tanto como abogados defensores de sospechosos/acusados/condenados, como abogados de personas en perjuicio de las cuales se ha cometido un delito, es decir, partes agraviadas en los procedimientos preparatorios que, en la fase judicial, se convierten en fiscales auxiliares. Ni que decir tiene que, en la tramitación de los casos penales, es esencial el máximo grado de confianza entre el cliente y el abogado, y nunca traicionamos esa confianza. A nuestro entender, la tramitación de un caso penal es ante todo un sólido trabajo artesanal, a veces adornado con un toque de «arte».
Derecho penal
Nuestro bufete, dirigido por el abogado Maciej Kacprzak y -en lo que respecta a los clientes de habla ucraniana y rusa- por la abogada Iryna Myzyna, lleva a cabo casos penales completos en varias configuraciones procesales. De forma integral, es decir, empezando por la fase más temprana del proceso penal, como las diligencias preparatorias realizadas por la policía y la fiscalía, pasando por la fase del proceso judicial (ante los tribunales de primera y segunda instancia) y terminando con el proceso ejecutivo. En diversas configuraciones procesales, es decir, tanto como abogados defensores de sospechosos/acusados/condenados, como abogados de personas en perjuicio de las cuales se ha cometido un delito, es decir, partes agraviadas en los procedimientos preparatorios que, en la fase judicial, se convierten en fiscales auxiliares. Ni que decir tiene que, en la tramitación de los casos penales, es esencial el máximo grado de confianza entre el cliente y el abogado, y nunca traicionamos esa confianza. A nuestro entender, la tramitación de un caso penal es ante todo un sólido trabajo artesanal, a veces adornado con un toque de «arte».
¿Qué casos tratamos?
La gravedad de la respuesta penal a este grupo de delitos es considerable. Esto se debe al hecho de que la salud y la vida se consideran comúnmente como bienes jurídicos de la máxima importancia. En su mayoría se trata de delitos intencionados. Precisamente por su gravedad y sus gravísimas consecuencias jurídicas, en estos casos debe realizarse una reconstrucción de los hechos especialmente meticulosa, seguida de un análisis minucioso de las pruebas. Esto es lo que tiene que hacer el abogado, independientemente de que actúe como defensor o como agente del demandante.
Se trata de un grupo de infracciones muy común en la justicia (alrededor del 10% del total de las infracciones) debido al carácter común, o incluso masivo, del fenómeno de la conducción. Una consecuencia no despreciable de estos actos es la posibilidad o, en algunos casos, la obligación de que el tribunal imponga (independientemente de la pena) una medida penal en forma de prohibición de conducir. El amplio abanico de hechos a los que se enfrentan nuestros abogados nos permite ajustar la estrategia de acusación óptima para cada cliente.
Se trata de un grupo de delitos con una «tradición» bien establecida. Sin embargo, en una época de estrés cada vez más frecuente, de frustraciones vitales, de intensa actividad profesional y de repercusiones en la vida familiar, se hace cada vez más patente (constituyen aproximadamente el 7-8% de todos los delitos cometidos). En el caso del delito de impago de alimentos, el endurecimiento en los últimos años de la redacción del artículo 209 del Código Penal (se ha derogado la ambigua y abusiva condición de «persistencia» de la evasión) ha hecho que este delito gane en importancia y sea tratado en mayor medida por la justicia.
Estos delitos, al igual que en los otros grupos de delitos aquí tratados, se producen de forma masiva en el espacio de Internet. Paradójicamente, mientras que en otros grupos de delitos el hilo informático puede ser una cierta complicación (que requiere conocimientos especializados), en este caso es una gran comodidad (para la víctima de dicho delito) o un obstáculo (para el autor), porque las pruebas básicas están en bandeja proverbial, es decir, fijadas. Esto es especialmente cierto en el caso de los delitos de acoso y amenazas criminales, en los que la persona que intimida o acosa, normalmente actuando con un fuerte afecto, produce pruebas contra sí misma.
Estos delitos se han vuelto cada vez más comunes, principalmente debido a la facilitación de la difamación y el insulto por el amplio uso de Internet. Sin embargo, el derecho penal ya ha desarrollado una jurisprudencia en este ámbito relativamente nuevo de la actividad humana, que permite una evaluación objetiva y justa de tales situaciones. Nuestros abogados han tratado este tipo de casos en numerosas ocasiones, lo que nos permite ajustar una estrategia de actuación adecuada.
Se trata de delitos relativamente raros, incluso excepcionales. Sin embargo, nuestro bufete de abogados también tiene experiencia profesional en este campo.
El soborno y el cohecho son hoy en día el campo de actividad de servicios especializados como CBA o CBŚ. A pesar de la creciente profesionalidad de estos servicios, también aquí hay espacio para una defensa eficaz mediante el análisis meticuloso de las pruebas, el control de la corrección procesal, el interrogatorio cuidadoso de los testigos.
Debido a que la vida social y económica se basa cada vez más en sistemas informáticos extensos y omnipresentes, las amenazas relacionadas también crecen. El hackeo y el sabotaje tecnológico son ejemplos de ello. Como en el caso de otros delitos en línea, los hechos no pueden establecerse adecuadamente sin conocimientos informáticos especializados y dictámenes periciales.
En el mundo de la circulación masiva de documentos (también en formato electrónico), este es un delito que se comete con mucha frecuencia (representa aproximadamente el 7% de todos los delitos cometidos). A menudo se requiere la experiencia de expertos en informática o grafología y, más adelante, una escrupulosa evaluación crítica de dicha pericia, que es, entre otras, la tarea de la defensa.
Este es el grupo de delitos más grande y más común. Representa casi el 50% de todos los delitos cometidos. Sin embargo, en los últimos tiempos, el delito de fraude se ha trasladado claramente a Internet y al mundo virtual. Esto da lugar a un espectro de hechos cada vez mayor que requiere el uso de nuevos instrumentos tecnológicos e informáticos. Sin embargo, las normas fundamentales no cambian y el derecho penal ya ha desarrollado ciertas formas de evaluar estas situaciones. Nuestros abogados han tenido la oportunidad de tratar este tipo de casos más de una vez.
En este caso, la responsabilidad se basa en las disposiciones del Código Penal sobre el fraude (artículo 286 del Código Penal), el fraude financiero (artículo 297 del Código Penal), el blanqueo de capitales (artículo 299 del Código Penal) y, a menudo, la certificación de falsedades (artículo 273 del Código Penal) o la falsificación de documentos (artículo 270 del Código Penal). Este delito suele consistir en la sobrevaloración de facturas emitidas por entidades empresariales en el marco de proyectos financiados por la UE. El pago de estas facturas infladas hace que el valor del proyecto sea injustificadamente más alto de lo que debería ser y, en consecuencia, el dinero público (como se consideran las subvenciones de la UE) se gasta injustificadamente. Por lo general, los casos penales de este tipo cuentan con un cuerpo de pruebas muy extenso, con expedientes que ascienden a varias docenas de volúmenes y muchos testigos interrogados. Sin duda, esto también constituye un campo muy amplio para que la defensa opere y busque su propia «ventana de oportunidad». La experiencia adquirida por el abogado Maciej Kacprzak en este tipo de casos le permite construir la mejor estrategia de defensa posible.
Este tipo de delito está relacionado con la actividad en el ámbito de la educación consistente en la gestión de una escuela, un jardín de infancia u otro centro educativo. De acuerdo con la legislación polaca, concretamente con la Ley de Educación de 14 de diciembre de 2016, estos establecimientos pueden ser explotados por personas físicas y jurídicas. Estas entidades, según la Ley de 27 de octubre de 2017 sobre la financiación de las tareas educativas, reciben subvenciones de las entidades locales con dinero público para su funcionamiento. Las condiciones para recibir estas subvenciones y los fines a los que pueden destinarse están estrictamente definidos en la citada ley. El gasto de las subvenciones está sujeto a inspecciones periódicas por parte de sus administradores. Si el interventor llega a la conclusión de que las subvenciones se han utilizado para fines no conformes con la Ley o su desembolso ha sido indebido por otros motivos, ordena la obligación de devolverlas. Este reembolso, debido a la acumulación de un período de control relativamente largo, suele ascender a una suma importante, contada en decenas o incluso cientos de miles de zlotys.
Sin embargo, la sanción de devolución de subvenciones puede no ser el único problema legal de una persona, que se vio afectada por una situación de este tipo. En no pocas ocasiones, los órganos de control deciden notificar a la fiscalía la comisión de un delito tipificado en el artículo 284 del Código Penal, es decir, la apropiación indebida de bienes confiados. Además, debido a la importante cuantía de las subvenciones susceptibles de reembolso, la responsabilidad penal puede verse agravada adicionalmente por el hecho de que el artículo. 294 §1 del Código Penal agrava la responsabilidad penal en relación con la apropiación indebida de bienes superiores a 200 000 PLN. definida como propiedad de valor significativo.
a gestión de los intereses de una entidad económica está relacionada con otro tipo de responsabilidad que consiste en el abuso de poder de un directivo o el incumplimiento de sus obligaciones. En su tipo básico (artículo 296 § 1 del Código Penal), prevé la responsabilidad de un directivo condicionada a la causa de daños materiales considerables, es decir, según la redacción del artículo 115 § 5 del Código Penal, superiores a 200.000 PLN. Si el daño infligido por el directivo alcanza la magnitud de un gran daño, es decir, supera la cantidad de 2.000.000 de zlotys, entonces entra en juego una responsabilidad agravada, según lo previsto en el apartado 3 del artículo 296 del Código Penal. También se prevé una mayor responsabilidad en el caso de que el autor actúe con el objetivo de obtener un beneficio económico (artículo 296, § 2 del Código Penal). Por otra parte, cuando el autor, al hacer uso indebido de sus facultades o incumplir sus obligaciones, conlleva (sólo) una amenaza inminente de daños materiales sustanciales, pero el daño no es causado, es responsable según el § 1a más suave de la disposición mencionada. Asimismo, si el autor actúa sin intención, su responsabilidad queda atenuada (§4).
Como se desprende de lo anterior, el abanico de situaciones posibles en el marco del delito comentado es muy amplio. En consecuencia, existe un amplio abanico de posibilidades para llevar a cabo la defensa penal con el fin de ser lo más eficaz y eficiente posible.
El delito de soborno consiste en causar un daño por parte de una persona que ocupa un cargo directivo en una entidad determinada (por ejemplo, un directivo de empresa) a la entidad gestionada por esta persona a cambio de un beneficio material o personal, o por la promesa de dicho beneficio. La acción de la persona que comete este delito se manifiesta en un abuso de los poderes que se le han otorgado o en el incumplimiento de las obligaciones que le corresponden. Es significativo que una persona que dio, o prometió dar un beneficio económico, también está sujeta a un castigo por soborno, a menos que revele voluntariamente la recepción del beneficio o la promesa a las autoridades policiales y revele todas las circunstancias relevantes del caso. Esta solución pretende facilitar la ruptura de la «conspiración del silencio» entre el que realiza el soborno y el que lo acepta, basada en un beneficio mutuo preconcebido de las personas implicadas.
Según la experiencia profesional del abogado Maciej Kacprzak, la mayoría de las veces este tipo de delito se detecta como resultado de una notificación realizada por una persona que fue la otra parte de una situación de corrupción. La especificidad de los procedimientos llevados a cabo sobre el fondo del delito de soborno es basar las pruebas principalmente en el testimonio (en los últimos tiempos a menudo enriquecido por grabaciones de audio secretas) de las personas directamente implicadas en la situación de corrupción, la mayoría de las veces aquellas que decidieron romper la «conspiración de silencio». Esta situación procesal por sí sola posibilita toda una serie de dudas y situaciones límite.
La noción de fraude crediticio (estafa) abarca muchos tipos de actos. Esto se desprende de la redacción de la disposición que sanciona este delito, que enumera una serie de circunstancias en las que se puede cometer. De conformidad con el artículo 297 § 1 del Código Penal, Quien, con el fin de obtener para sí mismo o para otra persona, de un banco o de una unidad organizativa que ejerza una actividad empresarial similar en virtud de la ley o de una autoridad o institución que gestione fondos públicos, un crédito, un préstamo en efectivo, una fianza, una garantía, una carta de crédito, una subvención, la confirmación por parte del banco de una obligación derivada de la fianza o la garantía, o una prestación en efectivo similar para un fin económico específico, o de orden público, presente un documento falso, falsificado, o una declaración escrita no fiable sobre circunstancias que sean importantes para obtener la ayuda financiera, el instrumento de pago o el orden público, será castigado con una pena de privación de libertad de entre 3 meses y 5 años. El denominador común de este delito es la adquisición fraudulenta de fondos.
En la práctica de nuestro bufete de abogados, nos encontramos con el fraude crediticio con demasiada frecuencia. Una gran parte de ellos se refiere a pequeños préstamos en efectivo, en los que el prestatario presenta un certificado de ingresos falso. Lo importante es que a menudo se olvida que para que se cometa un delito no es importante que el prestatario pueda (o quiera) devolver después el dinero prestado. Lo que importa es el hecho de ser engañado. Sin embargo, al cometer este delito existe la posibilidad de que el tribunal sea más indulgente si se retira a su debido tiempo o si toma medidas correctivas que puedan evitar la condena. El abogado Maciej Kacprzak, al defender a sus clientes en este tipo de casos, actúa de manera polifacética, entre otras cosas, examinando a los autores en virtud del artículo 3 de la disposición mencionada, que establece que no es responsable de la pena quien, antes de la iniciación del proceso penal, impidió voluntariamente el uso de la ayuda financiera o de un instrumento de pago mencionado en el artículo 1, renunció a una subvención o a una contratación pública o satisfizo las reclamaciones de la parte perjudicada.
El término «blanqueo de capitales» no significa otra cosa que ocultar las fuentes ilegales de fondos y hacerlas legales, incluyendo su introducción en la circulación legal de dinero. Las fuentes de ese dinero pueden ser, por ejemplo, la actividad económica no gravada, los bienes muebles e inmuebles relacionados con la actividad delictiva, por ejemplo, el tráfico de drogas, el juego ilegal, los objetos obtenidos como resultado de un robo, el fraude fiscal o las violaciones de la legislación aduanera. Las fuerzas del orden, a la hora de perseguir a los autores de los delitos mencionados, disponen de varias herramientas, por ejemplo, en virtud de la Ley de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la legislación bancaria y las directivas de la UE.
Para «legalizar» los fondos procedentes de fuentes ilegales, se crean mecanismos en virtud de los cuales los fondos se transfieren al lugar de su legalización, seguido de la separación de los beneficios ilegales de la fuente, la eliminación de rastros, el fortalecimiento del anonimato de las personas involucradas en el delito. Una característica de este procedimiento es el gran número de transacciones, así como las técnicas utilizadas, como las transferencias electrónicas a bancos extranjeros, las transferencias a las cuentas de un cliente ficticio. En última instancia, el proceso termina con la incapacidad de identificar si los recursos provienen de una actividad legal o ilegal.
Hay que recordar que la responsabilidad por el blanqueo de capitales también puede recaer en una persona que se limitó a hacer los preparativos para ello, pero también en un empleado de un banco u otra institución financiera que está obligado a controlar las transacciones, lo que significa que el círculo de entidades cubiertas por esta acusación puede ser importante. La pena por blanqueo de capitales es severa, ya que alcanza hasta 8 años de prisión (en el caso de actuar conjuntamente y de acuerdo con otra persona incluso hasta 10 años).
Enfrentarse a una acusación de blanqueo de capitales da a un abogado experimentado, que se encarga de la defensa, un gran margen de maniobra, porque las posibilidades de prueba para establecer las circunstancias de la responsabilidad penal son amplias. También se puede dar el peso adecuado a muchos hechos mediante una hábil interpretación.
que consiste en impedir o agotar la satisfacción de un acreedor mediante la eliminación, ocultación, venta, donación, destrucción, gravamen o daño, real o aparente, de elementos del propio patrimonio, o la realización de las acciones anteriores con el fin de impedir la ejecución de una decisión de un tribunal u otra autoridad estatal.
Aby „zalegalizować” środki finansowe z nielegalnych źródeł tworzone są mechanizmy, w ramach których następuje transfer środków do miejsca ich legalizacji, po czym następuje oddzielenie nielegalnych zysków od źródła pochodzenia, usunięcie śladów, wzmocnienie anonimowości osób biorących udział w przestępstwie. Cechą tego procederu jest duża liczba transakcji, a także wykorzystywane techniki, takie jak: przelewy elektroniczne do zagranicznych banków, przelewy na konta fikcyjnego klienta. Ostatecznie proces kończy się niemożnością zidentyfikowania czy dane zasoby pochodzą z legalnej czy nielegalnej działalności.
Trzeba przy tym pamiętać, że za pranie brudnych pieniędzy może ponieść odpowiedzialność także osoba, która jedynie czyniła do tego prze przygotowania ale również pracownik banku czy innej instytucji finansowej, na której ciąży obowiązek monitorowania transakcji, co powoduje, że krąg podmiotu objętych tym zarzutem może być znaczny. Kara, która grozi pranie brudnych pieniędzy jest zaś surowa, bo jest to aż do 8 lat pozbawienia wolności (w przypadku działania z inną osobą wspólnie i w porozumieniu nawet do 10 lat).
Zmierzenie się z zarzutem prania brudnych pieniędzy daje doświadczonemu adwokatowi, podejmującemu się obrony duże pole do popisu, bowiem możliwości dowodowe w zakresie ustalania okoliczności mających znaczenie dla kwestii odpowiedzialności karnej są szerokie. Wielu faktom można tez nadać odpowiednie znaczenie przy ich umiejętnej interpretacji.
que consiste en que una persona que es deudora de varios acreedores impida o restrinja la satisfacción de sus créditos creando una nueva entidad empresarial y transfiriéndole sus bienes, o, siendo deudor de varios acreedores, conduzca a su propia quiebra o insolvencia, o, por último, siendo deudor de varios acreedores, conduzca temerariamente a su propia quiebra o insolvencia, en particular dilapidando partes de su patrimonio, asumiendo pasivos o celebrando operaciones manifiestamente contrarias a los principios de la economía. El rasgo característico de este delito es la condición, común a todas las situaciones, de que la persona acusada en virtud de esta disposición debe ser deudora de varios acreedores (no basta con uno o dos). Las observaciones realizadas en el curso de la práctica del abogado Maciej Kacprzak también indican aquí la existencia de una serie de situaciones límite y basadas en la discrecionalidad con el trasfondo de la «imprudencia» al provocar la propia quiebra. En este caso, la presunta «imprudencia» puede coincidir en parte con el riesgo permitido en el contexto de las actividades empresariales.
comete este delito quien, en caso de insolvencia o quiebra inminente, no pudiendo satisfacer a todos los acreedores, paga o asegura sólo a algunos de ellos, actuando así en detrimento de los demás, o da o promete dar un beneficio material para actuar en detrimento de otros acreedores en relación con los procedimientos de quiebra o los procedimientos destinados a evitar la quiebra. Es característico que en el caso del soborno en los procedimientos de ejecución, al igual que en el caso del soborno de directivos, la persona que acepte un beneficio para actuar en detrimento de otros acreedores o exija dicho beneficio también está sujeta a castigo.
Debido a la naturaleza común del funcionamiento de las sociedades de capital (sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas y sociedades comanditarias por acciones), la cuestión de los delitos de gestión (y de supervisión) requiere un mayor debate. Ocupar el cargo de miembro del consejo de administración de una sociedad de capital no sólo significa prestigio, sino que también está cargado de gran responsabilidad. La responsabilidad penal de un miembro del consejo de administración de una sociedad de capital puede producirse cuando se comete un delito en relación con la función que se desempeña, así como cuando se comete un delito mientras se forma parte del consejo de administración, valiéndose del cargo y cometiendo un delito no relacionado con la actividad de la empresa.
La mayor parte de los motivos de responsabilidad penal de los miembros de los consejos de administración se derivan de las disposiciones aproximadas anteriormente, y por lo tanto incluyen: el abuso de poder o el incumplimiento de los deberes, el soborno de directivos, la frustración o el agotamiento de la satisfacción de un acreedor, la quiebra aparente y el favorecimiento de acreedores seleccionados.
Aparte de los motivos de responsabilidad antes mencionados, estipulados en el Código Penal, también existen amenazas potenciales de consecuencias penales derivadas de las disposiciones del Código de Sociedades Comerciales y de la Ley de Quiebras y Saneamiento. De conformidad con el artículo 585 del Código. La responsabilidad penal se impone a un miembro de las autoridades de la empresa (es decir, no sólo el consejo de administración, sino también el consejo de supervisión o el comité de auditoría) que actúe en detrimento de la empresa. Cabe señalar aquí que la noción de «actuar en detrimento de la empresa» es un término vago que puede abarcar una serie de situaciones límite o dudosas. Por lo tanto, este es un campo de persecución para el abogado defensor. La responsabilidad penal de los miembros del consejo de administración también se deriva de la no presentación a tiempo de la solicitud de quiebra de la empresa, a pesar de que se hayan dado las condiciones que, según la normativa, justifican la quiebra de la empresa (art. 586 del CCC, art. 317 de la Ley de quiebras y concursos). Asimismo, la no presentación de los estados financieros en el plazo previsto puede dar lugar a responsabilidades penales en virtud del artículo 79 de la Ley de Contabilidad. Se trata de una responsabilidad penal cada vez más frecuente.
Independientemente de la responsabilidad penal, hay que prestar atención a la responsabilidad civil de los miembros del consejo de administración por las obligaciones financieras de la empresa contraídas durante el ejercicio de su cargo, que se deriva del artículo 299 del Código de Sociedades Mercantiles. Estos dos tipos de responsabilidad suelen ser objeto de procedimientos paralelos.